Política de KYC y AML de JVSpin

JVSpin aplica procedimientos de KYC y AML para confirmar la identidad de cada usuario, prevenir el fraude y evitar que la plataforma sea utilizada con fines de lavado de dinero u otros delitos financieros. Estas medidas garantizan:

• Condiciones de juego limpio para todos los participantes;
• Protección de la cuenta y de los datos personales de cada usuario;
• Transparencia en la gestión de transacciones y en la relación con el titular de la cuenta;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables a operadores licenciados en Argentina.

Todo usuario nuevo debe completar un proceso de verificación de identidad antes de operar sin restricciones en la plataforma. Durante este proceso puede solicitarse el envío de la siguiente documentación:

• Documento de identidad con fotografía emitido por un organismo oficial;
• Comprobante de domicilio actualizado a nombre del titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.

JVSpin implementa controles internos orientados a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre las medidas aplicadas se incluyen:

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de cada cuenta.
• Reglas automatizadas de detección de patrones inusuales.
• Procedimientos de debida diligencia reforzada ante operaciones de riesgo elevado.
• Revisión de transferencias de montos elevados o fuera de lo habitual.
• Asignación de un nivel de riesgo a cada usuario según su comportamiento.
• Verificación cruzada con listas de sanciones y de personas políticamente expuestas.
• Reporte a los organismos de control competentes cuando la normativa lo exige.

Con el fin de sostener los estándares de KYC y AML, la plataforma restringe determinadas conductas por parte de los usuarios. Se encuentran prohibidas, entre otras, las siguientes acciones:

• Registro de múltiples cuentas por parte de un mismo usuario;
• Presentación de documentación falsificada o perteneciente a terceros;
• Intentos de lavado de dinero a través de la plataforma;
• Manipulación de los sistemas de juego o de pago;
• Cesión o venta del acceso a la cuenta a terceros;
• Uso de métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta;
• Declaración de datos personales falsos o incompletos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML da lugar a medidas de control por parte de JVSpin. Ante una infracción, pueden aplicarse la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de los fondos vinculados a una actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias obtenidas en infracción de la normativa, y el reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de cuenta debe suministrar datos personales exactos y mantenerlos actualizados durante toda su relación con la plataforma. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos informados, sin demoras innecesarias. Ante una solicitud de documentación adicional, el usuario debe responder en un tiempo razonable para evitar restricciones en su cuenta. Los depósitos y retiros deben realizarse exclusivamente a través de métodos de pago de titularidad propia. Si un usuario detecta una actividad sospechosa vinculada a su cuenta o a la plataforma, debe informarla al soporte de JVSpin a la brevedad.

JVSpin sostiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios y mantener un entorno de operación seguro. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento de los estándares de KYC y AML en todas las operaciones;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada usuario;
• Monitoreo continuo orientado a la detección de actividad sospechosa;
• Prevención de la manipulación y de conductas desleales dentro de la plataforma;
• Asistencia al usuario en cuestiones vinculadas a la seguridad de su cuenta;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el titular de la cuenta;
• Condiciones equivalentes de juego para todos los usuarios.